課程背景

在“壹帶壹路”政策及全球經(jīng)濟(jì)高度融和的大環(huán)境下，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)走出去，業(yè)務(wù)觸角遍及全球，而在此過(guò)程中，保持良性的企業(yè)合規(guī)狀態(tài)構(gòu)成了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。而中美貿(mào)易摩擦、美國(guó)擅長(zhǎng)的長(zhǎng)臂管轄又使得中國(guó)企業(yè)在海外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到了新的高度。如何通過(guò)科學(xué)、系統(tǒng)貫徹執(zhí)行的合規(guī)治理體系有效應(yīng)對(duì)合規(guī)管理新形勢(shì)新要求，zui大程度降低防范企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)高管們關(guān)注的核心問(wèn)題。

本課程通過(guò)對(duì)2017-2018境內(nèi)外合規(guī)重要事件分析，結(jié)合合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)方法工具、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)案例，幫助參會(huì)人員對(duì)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)治理的管理方法運(yùn)用和提高提供有效思路。

課程目的

通過(guò)一天的課程您將了解：

企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)健康運(yùn)營(yíng)的重要意義

中國(guó)企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀

企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)其他內(nèi)控管理手段之間的關(guān)系

企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系如何建設(shè)

企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估

企業(yè)如何避免刑事合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)

適用對(duì)象

適用于央企、國(guó)企或全球化企業(yè)的中高層管理人員，風(fēng)險(xiǎn)管理人員，財(cái)務(wù)人員、合規(guī)部人員，已對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理有基本了解并希望進(jìn)一步對(duì)細(xì)分領(lǐng)域有所探及、拓展知識(shí)層次的相關(guān)人員。

課程內(nèi)容模塊

從中興事件看企業(yè)合規(guī)管理的重要性

案例分析（一）

中興

案例分析（二）

西門子

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)當(dāng)今企業(yè)的重要意義

初識(shí)企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理

2017-2018中國(guó)合規(guī)法規(guī)制度動(dòng)態(tài)分享

2017-2018美英法等合規(guī)法制更新分享

企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念

企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)綜合管理其他手段之間的關(guān)系

中國(guó)企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀

國(guó)外執(zhí)法變化對(duì)企業(yè)的影響

國(guó)內(nèi)立法及執(zhí)法變化對(duì)企業(yè)的影響

企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)

企業(yè)合規(guī)部門建設(shè)

企業(yè)合規(guī)政策設(shè)定

企業(yè)合規(guī)盡職調(diào)查

企業(yè)內(nèi)部合規(guī)審計(jì)

案例分享——中國(guó)移動(dòng)

企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析評(píng)估工具

基于崗位/流程的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析評(píng)估

企業(yè)如何避免刑事合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

四種常見(jiàn)的刑事合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

金融違規(guī)

洗錢違規(guī)

網(wǎng)絡(luò)an全與數(shù)據(jù)保護(hù)違規(guī)

商業(yè)賄賂違規(guī)

常用的合規(guī)管控方法

企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)

誠(chéng)信合規(guī)與全mian合規(guī)

誠(chéng)信舉報(bào)的四大原則

企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)的六要素