課程大綱

【課程特色】

1、標桿解讀：萬科、龍湖、華潤等業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)風險管控體系**實踐解讀

2、系統(tǒng)視角：系統(tǒng)分析房地產(chǎn)開發(fā)過程風險管控的五大目標及五大要素

3、量體裁衣：針對不同發(fā)展階段及不同規(guī)模的企業(yè)提供針對性的案例分享及建議

4、價值導向：基于價值導向的原則重點關(guān)注房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)過程價值點與風險點的平衡

【培訓目標】

**提供培訓，促進房地產(chǎn)風險管控體系有效的建立與實施，推動房地產(chǎn)企業(yè)建立系統(tǒng)有效的內(nèi)控及風險管理體系，有力支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展，保障組織快速穩(wěn)健發(fā)展。

【培訓方式】課堂講授、案例分析

【課程對象】適合于房地產(chǎn)企業(yè)董事長、總經(jīng)理、風險管理委員會、審計監(jiān)察委員會、內(nèi)控、審計、運營管理等管理人員

【培訓時間】1-2 天/6-12 小時

【課程大綱】

一、企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及內(nèi)部控制配套指引解讀

1、風險的含義、要素和分類

1.1風險含義

1.2風險要素——三要素、四要素

1.3風險分類

2、房地產(chǎn)開發(fā)價值鏈特點與風險管控重點

2.1行業(yè)價值鏈——盈利模式

2.2開發(fā)價值鏈——七縱七橫，三全思想

2.3開發(fā)價值鏈的風險管控重點

3、企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)管法規(guī)的發(fā)展

3.1控制和內(nèi)控的含義

3.2國內(nèi)外內(nèi)控監(jiān)管法規(guī)的發(fā)展

4、企業(yè)內(nèi)控體系規(guī)范和指引簡介

4.1企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范的框架體系

4.2內(nèi)控基本規(guī)范的主要內(nèi)容——五個五

二、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的內(nèi)控環(huán)境分析與設(shè)計——重要基礎(chǔ)

5、治理結(jié)構(gòu)

6、機構(gòu)設(shè)置與責權(quán)體系

6.1房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)組織管控設(shè)計的原則

6.2房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)組織管控發(fā)展的一般規(guī)律

【案例 1】標桿企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)及風險管控職能設(shè)計

【案例 2】某企業(yè)三級管控架構(gòu)下區(qū)域管控

6.3房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)責權(quán)體系設(shè)計的原則

【案例 3】某企業(yè)基于管理成熟度及管控原則的權(quán)責體系優(yōu)化設(shè)計

7、內(nèi)部審計機制

【案例 4】某標桿企業(yè)內(nèi)部審計管理制度

8、人力資源政策

8.1房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)人力資源管理體系

【案例 5】某標桿房地產(chǎn)企業(yè)績效激勵體系

【案例 6】某標桿房地產(chǎn)企業(yè)能力素質(zhì)模型

9、企業(yè)文化

【研討和練習 1】——客戶企業(yè)內(nèi)控環(huán)境現(xiàn)狀分析

三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)風險評估和風險控制——重要環(huán)節(jié)和手段

10、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)風險評估的程序和方法

10.1風險識別的概念和基本方法

10.2流程風險識別方法介紹

業(yè)務(wù)流程的概念——流程步驟、風險點、控制點（事前控制，事后控制）

業(yè)務(wù)流程框架梳理方法

【案例 7】某企業(yè)業(yè)務(wù)流程體系文件規(guī)劃

10.3風險評估的概念和基本方法——風險評估矩陣

【案例 8】某標桿房地產(chǎn)企業(yè)招采風險識別和評估

11、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)風險控制策略

11.1風險控制策略的概念

11.2風險控制的七項一般控制措施

【案例 9】某標桿房地產(chǎn)企業(yè)招采風險控制策略

四、房地產(chǎn)開發(fā) 7 2 環(huán)節(jié)的風險識別和風險控制

12、項目拓展

12.1項目拓展環(huán)節(jié)主流程介紹

12.2項目拓展環(huán)節(jié)風險識別和評估

12.3項目拓展環(huán)節(jié)風險控制要點

13、項目策劃

13.1項目策劃環(huán)節(jié)主流程介紹

13.2項目策劃環(huán)節(jié)風險識別和評估

13.3項目策劃環(huán)節(jié)風險控制要點

14、設(shè)計管理

14.1項目設(shè)計環(huán)節(jié)主流程介紹

14.2項目設(shè)計環(huán)節(jié)風險識別和評估

14.3項目設(shè)計環(huán)節(jié)風險控制要點

【研討和練習 2】——客戶企業(yè)項目策劃和設(shè)計管理環(huán)節(jié)風險識別和評估

15、采購管理

15.1采購管理環(huán)節(jié)主流程介紹

15.2采購管理環(huán)節(jié)風險識別和評估

15.3采購管理環(huán)節(jié)風險控制要點

16、工程管理

16.1工程管理環(huán)節(jié)主流程介紹

16.2工程管理環(huán)節(jié)風險識別和評估

16.3工程管理環(huán)節(jié)風險控制要點

17、營銷管理

17.1營銷管理環(huán)節(jié)主流程介紹

17.2營銷管理環(huán)節(jié)風險識別和評估

17.3營銷管理環(huán)節(jié)風險控制要點

18、客服管理

18.1客服管理環(huán)節(jié)主流程介紹

18.2客服管理環(huán)節(jié)風險識別和評估

18.3客服管理環(huán)節(jié)風險控制要點

19、成本管理

19.1成本管理環(huán)節(jié)主流程介紹

19.2成本管理環(huán)節(jié)風險識別和評估

19.3成本管理環(huán)節(jié)風險控制要點

【研討和練習 3】——客戶企業(yè)成本管理環(huán)節(jié)風險識別和評估

20、運營管理

20.1運營管理環(huán)節(jié)主流程介紹

20.2運營管理環(huán)節(jié)風險識別和評估

20.3運營管理環(huán)節(jié)風險控制要點

五、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)風險信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督——重要條件和保證

21、信息與溝通

【案例 10】某標桿企業(yè)外部客戶和內(nèi)部員工的信息溝通渠道

22、內(nèi)部監(jiān)督

【案例 11】某標桿企業(yè)內(nèi)控規(guī)范實施工作方案&內(nèi)控測試底表

六、建立全面有效的企業(yè)內(nèi)控風險管理體系

1、從內(nèi)控管理到全面風險管理

2、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)建立內(nèi)控風險管理體系的程序——六步法

2.1**步：項目準備及啟動——項目工作計劃

2.2第二步：調(diào)研診斷、初始信息收集及分析——訪談、風險調(diào)研問卷、控制矩陣

2.3第三步：風險識別——風險事件庫（公司層面、流程層面）

2.4第四步：風險評估——風險分類樹、風險評估矩陣、重大風險表、風險流程映射圖

2.5第五步：風險應(yīng)對——重大風險應(yīng)對策略和方案

2.6第六步：風險管理體系——風險管理體系優(yōu)化建議、風險管理手冊、風險預(yù)警體系

【案例 12】某企業(yè)內(nèi)控體系咨詢案例

【案例 13】某企業(yè)風險預(yù)警體系表

3、風險管理文化

【案例 14】專業(yè)、轉(zhuǎn)型、價值——某標桿企業(yè)內(nèi)部審計與內(nèi)控體系建設(shè)