主講課程
- 人民幣與外幣反假培訓
- 其他
- 課程對象：銀行現金從業人員、現金中心管理人員課程時長：3-6小時（可根據要求調整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論課程內容：第一部分、反假貨幣法規與現金收付業務規范一、反假貨幣理論知識與業務技能的法規政策要求1、現金收付人員相關要求2、清分人員相關要求3、鑒定人員相關要求二、貨幣鑒別、假幣收繳與鑒定業務流程規范（重點講授）1、2019年3號令主要內容2、反假貨幣相關業務概念和
- 證件反假培訓
- 其他
- 課程對象：柜面人員、網點主任、大堂經理、會計主管授課講師：華雅琪課程時長：3-6小時（可根據要求調整）授課方式：實物觀察、小組討論、案例分析、互動問答課程內容：第一部分、二代居民身份證1. 二代居民身份證基本知識2. 實名制賬戶的相關法規文件、監管要求、監管處罰（1）2007《中華人民共和國反洗錢法》（2）銀發（2015）392號《中國人民銀行關于改進個人銀行賬戶加強賬戶管理的
- 反洗錢反電詐與賬戶風險管控
- 風險防范和內部控制
- 課程對象：柜員、客戶經理、反洗錢專崗和其他相關責任人員課程時長：3-6小時（可根據需求調整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內容：第一部分：反洗錢與反電詐形勢與監管處罰重點一、反洗錢監管處罰形勢與案例分析1、反洗錢處罰形勢與統計數據2、主要違規處罰事由3、違規處罰規定4、銀行機構因反洗錢違規被處罰典型案例分析5、反洗錢主要監管方式二、《反電信網絡詐騙法》重點內容
- 客戶盡職調查與賬戶風險管控
- 風險防范和內部控制
- 課程對象：柜員、客戶經理、反洗錢專崗和其他相關責任人員課程時長：3小時（可根據需求調整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內容：第一部分：客戶盡職調查的相關法規要求1、“客戶身份識別”向“客戶盡職調查”的轉變2、客戶盡職調查的概念和重要意義3、2017-2銀令《識保辦法》與其他相關法規主要內容解讀4、2022-1銀令《調保辦法》重點內容和履職要求5、近幾年因客戶身
推薦講師
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馬成功
Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人
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賈倩
注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師
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鄭惠芳
人力資源專家
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晏世樂
資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問
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實戰人才培養應用專家
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